Monitoramento de processos no SEI da COAF
Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Receba notificações automáticas de novas movimentações, documentos decisórios e prazos — sem logar manualmente no SEI.
Sobre a COAF
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é a unidade de inteligência financeira do Brasil, atualmente vinculada ao Banco Central, com a missão central de prevenir e combater os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
O órgão atua na produção e disseminação de informações financeiras estratégicas para autoridades competentes, recebendo e analisando comunicações de operações suspeitas (COS) e de operações em espécie de valor elevado.
Sua jurisdição alcança os setores obrigados que não possuem órgão regulador próprio, tais como fomento mercantil (factoring), comércio de joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades, bens de luxo de alto valor, além de pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços de assessoria e consultoria.
O COAF também exerce competência regulatória e sancionadora sobre esses setores, editando normas de conformidade e instaurando processos administrativos sancionadores em razão do descumprimento dos deveres legais.
Profissionais e empresas precisam acompanhar a tramitação processual no COAF porque dela podem decorrer multas, intimações, exigências de informação e decisões com efeitos patrimoniais e reputacionais relevantes.
O acompanhamento tempestivo permite cumprir prazos processuais, apresentar defesas e manter a regularidade perante o regime de prevenção à lavagem de dinheiro vigente no país.
A negligência no monitoramento de movimentações pode resultar em perda de prazos e agravamento de penalidades.
Tipos de processo monitorados na COAF
Processo Administrativo Sancionador (PAS)
Apura o descumprimento de deveres de prevenção à lavagem de dinheiro por pessoas obrigadas, podendo resultar em advertência, multa e demais penalidades. Interessa diretamente a factorings, joalherias, comerciantes de bens de luxo e empresas sob supervisão direta do COAF.
Comunicação e Análise de Operações Suspeitas
Trata do recebimento, tratamento e análise de comunicações de operações financeiras atípicas encaminhadas pelos setores obrigados. Envolve pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao dever de comunicar ao órgão.
Processo Regulatório e Normativo
Cuida da edição, revisão e consulta pública de resoluções e normas que disciplinam os deveres de compliance dos setores supervisionados. Interessa a entidades representativas de classe, escritórios de advocacia e consultorias de conformidade.
Cadastro e Habilitação de Pessoas Obrigadas
Refere-se ao registro, atualização cadastral e regularização das pessoas obrigadas perante o sistema do COAF. Envolve empresas dos setores não regulados por órgão próprio que devem manter habilitação ativa.
Pedidos de Acesso à Informação e Requisições
Abrange solicitações, intimações e requisições de dados financeiros formuladas a autoridades, partes interessadas e entidades supervisionadas. Interessa a advogados e empresas que respondem a exigências do órgão.
Quem precisa monitorar a COAF
Precisam acompanhar o COAF empresas dos setores obrigados sem regulador próprio, como factorings, joalherias, comerciantes de metais e pedras preciosas, objetos de arte, antiguidades e bens de luxo de alto valor.
Também se incluem prestadores de serviços de assessoria, consultoria e gestão patrimonial sujeitos ao dever de comunicação.
Advogados especializados em direito penal econômico, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro acompanham processos sancionadores e intimações.
Consultorias de conformidade, auditorias, escritórios de governança corporativa e profissionais responsáveis por programas de PLD-FT monitoram normas, consultas públicas e decisões do órgão para orientar clientes e mitigar riscos regulatórios e penais.
Como monitorar processos da COAF
Cadastre o processo
Informe o número do processo do SEI da COAF (público ou restrito).
Verificação automática
Nossa plataforma checa o SEI diariamente (ou em tempo real, conforme o plano) e identifica novas movimentações e documentos decisórios.
Receba alertas
Notificações por e-mail, push e WhatsApp quando houver atualização. Resumos por IA dos documentos relevantes.
Perguntas frequentes sobre a COAF
O COAF utiliza uma instância compartilhada do SEI, o portal ColaboraGov, hospedado em colaboragov.sei.gov.br.
A pesquisa pública é realizada no endereço colaboragov.sei.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php, onde é possível consultar processos por número, interessado ou outros critérios disponíveis.
Como a instância é multiórgão, a pesquisa retorna resultados de diferentes entidades que integram o ColaboraGov, sendo recomendável filtrar pelos dados do processo específico do COAF para localizar a tramitação desejada.
Comece a monitorar a COAF hoje
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